为全面落实上级行反洗钱工作推进会议精神,农发行青岛市分行按照相关,组织各机构开展反洗钱自查自纠工作。
(一)集中培训学习。第一时间成立反洗专项整治领导小组,组织各支行“三合一”专员开展自查自纠工作培训学习,集中学习《反洗钱专项治理要点》,对重点环节进行讨论、讲解,明确检查责任,规范检查标准和内容,共同探索确定高效率、高质量的检查整改流程,提升整改工作质效。
(二)开展全面检查。为增强检查整改效率,在前期集中培训的基础上,将组织各支行“三合一”专员对本支行反洗钱客户尽职调查、异常交易排查、客户洗钱风险等级管理等各项内容进行全面排查和整改,做到所有客户全覆盖。
(三)适时开展“回头看”复查。先后开展三次对整改情况的“回头看”复查,对各支行25%的客户开展抽查,确保工作到位、彻底。
下一步,青岛市分行将持续加大反洗钱管理力度,完善反洗钱日常工作流程和标准,提高反洗钱工作有效性。
